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【涉案2亿余元！重庆警方打掉一个为境外诈骗组织洗钱的犯罪团伙】近期，重庆市渝北区公安分局在公安部“断卡行动”线索核查中查获一个利用网络平台为境外诈骗组织从事洗钱活动的犯罪团伙，抓获犯罪嫌疑人9名，查明涉案资金2亿余元。去年11月17日，重庆市渝北区新牌坊派出所接到公安部下发核查线索：一彭姓女子名下的邮政银行卡存在异常巨额资金流水，涉嫌洗钱犯罪。渝北警方依法传唤彭某后，该人起初坚称该银行卡只是个人日常使用，但面对铁一般的证据，彭某最终还是承认了自己将名下的银行卡租借给他人进行牟利的违法行为。 来源： 华龙网 | 
发表于 2021-2-2 19:00:41
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