网络赌博平台IP在境外，团伙工作人员运营在境外，24小时值班服务，2000多台手机不停群发短信宣传，在国内不断发展游戏金币代理和赌博对象，致使涉赌人员越聚越多，遍布全国17个省市，2018年至今涉赌金额达26亿元。
2020年5月13日至18日，在广东省公安厅协调指挥下，茂名警方集结200多警力，分赴4省10市对“飓风61号”特大跨境网络赌博案开展收网行动，抓获53名涉案人员，扣押含劳斯莱斯在内的涉案车辆6台，冻结涉案帐户2200个，金额1.7亿元。
50万做代理 游戏金币与人民币可互兑
针对网络赌博违法犯罪特点，茂名警方借助广东省公安厅“飓风2020”“净网2020”行动之势，对跨境网络赌博团伙发起全链条打击。 2019年10月16日，茂名警方在工作中发现电白区有人利用手机在“久久玩棋牌”平台上进行网络赌博，经过进一步侦查，发现赌徒以游戏金币为“筹码”，未见人民币交易。 茂名警方继续排查追踪，发现金币代理（圈内称为银商）存在，赌徒向其购买金币没有金额限定，一般100元人民币值165万金币，如果赌徒赢了金币则需要175万金币才可换成100元人民币。
而银商的金币来源于平台“进货”，主要以“亿”为单位，5730人民币可以购买“一亿”金币，如果要想成为银商，需一次性花费50万人民币购买。 “该平台有600多名银商，他们之间也有竞争，平台会对拥有金币数量的银商进行排名，前一百名则可以上排行榜，排行榜越靠前，信任度越高，说明资金越雄厚，也吸引更多赌徒购买，所以想进排行榜的银商就要不断投钱，争取排名靠前。”茂名市公安局网警支队五大队大队长李福华说道。 除此之外，银商赚钱最重要手段是招揽赌徒，想法设法让更多人购买金币参与赌博。茂名警方调查发现，银商“招赌手段”主要是通过在微信、QQ群及朋友圈里发布赌博宣传消息吸引，如果有人感兴趣就会发二维码给他们下载平台APP，然后找银商购买金币就可以进行赌博。 据茂名警方介绍，从事网络赌博的银商，他的业务范围不仅仅在一个平台，而是与10多家平台都有业务往来。
平台调控输赢 重金聘请计算机高手保护
随即茂名警方对平台进行了深入调查发现，该赌博平台IP在境外， 50多个工作人员在境外运营，分为技术组、群控组、财务组、商务客服组等。 技术组都是计算机高手，主要负责平台日常的维护；群控组负责平台的业务推广，他们购买了2000多台手机，非法获取了公民信息，利用手机群发短信进行宣传；财务组负责平台收账，账目管理；商务客服组则是接听处理银商的述求，需要24小时值班。同时，该团伙还在境外组建了洗钱平台，专门为该赌博平台提供洗钱服务，通过地下钱庄渠道转移到国内。
由于赌博平台越来越火，经常会受到竞争对手的攻击，导致平台瘫痪不能使用。为了更好保护平台运作，平台老板重金聘请全国各地计算机高手来为其服务，同时，在深圳高金聘请了一家网络安保公司专门来保护平台，同时攻击对手的平台，一举两得。 据茂名市公安局治安巡逻警察支队副支队长车洪波介绍，该平台赌徒遍布全国17个省市，高峰期有两千多人同时上线。平台上有十多种赌博方式，有耳熟能详的“斗地主”“斗牛”等等，不同的是他们是以赌博的形式开展，有金钱往来，且平台可调控输赢概率，稳定赌徒，使他们越陷越深，平台就成为最大的赢家。
千里追踪 14个“落脚点”逐一浮现
2020年3月，通过大半年的侦查，茂名警方梳理出了整个赌博团伙的层级、分工、运作，赌博团伙的幕后老板汪某（浙江人，36岁）也渐渐浮出水面。
据茂名市公安局网警支队五大队教导员梁瑛琳介绍，汪某早些年在境外从事酒店及娱乐场所的生意，2018年在朋友的介绍下便在境外开始了网络赌博。如今他表面上是一名合法商人，在当地小有名气，有时会从事一些公益项目，来提高自己的名气和社会地位。 茂名警方利用智慧新警务对汪某活动轨迹进行了深入侦查分析，了解到其主要生活在上海、浙江一带，且梳理出经常出入的住宅、酒店有14处。 为了确保抓捕行动成功，茂名警方多次到上海、杭州将汪某经常落脚的14个地方进行逐一实地排查，由于不熟悉当地环境，又怕打草惊蛇，民警经常选择晚上进行走访，每次几乎都要几个通宵工作，期间不但被蚊虫叮咬，还被物业以为是小偷。最终通过办案民警大半个月日夜排查，初步确定了汪某活动轨迹。 “汪某行事十分谨慎，为避免警方追踪，他未雨绸缪，每次外出泊车与目的地必须有距离，又以境外通讯软件指挥境外运营。”茂名市公安局电白分局治安大队林海清说道。
同步收网 精心发起全链条打击
案件侦办后期，茂名警方已经详细梳理出整个网络赌博团伙的人员架构，掌握了他们的作案证据，同时，将他们身份信息、活动轨迹逐一进行落地，精心组织收网行动。 5月13日至18日，收网时机成熟，茂名警方派出200多名警力，先后到达浙江台州，福建宁德、福清，江西吉安、景德镇，广东深圳、江门、梅州、东莞、茂名等4省10市进行同步收网抓捕行动。 行动中，汪某等重点人员相继落网，共抓获网络赌博犯罪嫌疑人53名（30名是骨干成员），捣毁网络赌博工作窝点7处、技术工作室1处，扣押含劳斯莱斯在内的涉案车辆6台，缴获作案电脑21台、手机203部，缴获银行卡182张，现金人民币100多万元，冻结涉赌帐户2200个，涉案金额1.7亿元。
本次行动中，茂名警方还抓获了平台最大的银商梁某（江门人，31岁）。为了掩人耳目，梁某在江门住宅小区租了两套房用于办公，并以3000~4000元的工资，聘请了二十多名“推手”，购买几十台工作手机，通过微信、QQ等社交平台推广“业务”，招揽赌徒。 “这个以汪某为主的网络赌博团伙人员多且分散，他们之间分工明确，互不认识，分布在不同的地方，平时沟通主要通过境外通讯软件、微信、QQ等方式进行，前期给我们的侦查带来很多困难，尽管他们狡猾，但也逃脱不了法律的制裁。”茂名市公安局电白分局副局长赖劲说道。
来源：茂名公安
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发表于 2020-7-3 22:30:30
